İstanbul’da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 3 Milyar Lira Ele Geçirildi

İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı ve 3 milyar liraya el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis oyunları aracılığıyla haksız kazanç elde ettikleri ve suç gelirlerini aklamak amacıyla banka hesapları üzerinden büyük miktarda para transferi gerçekleştirdikleri iddia edilen üç şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin isimleri Burak Soylu, Cihan Şanlı ve Yavuz Başsav olarak belirlendi. Söz konusu soruşturma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan elde edilen mal varlığını aklama, kumar oynanması için yer sağlama ve 7258 sayılı kanuna muhalefet suçları kapsamında yürütülüyor.

Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda, şüphelilerin yönetiminde bulundukları şirketlerin banka hesapları üzerinden kaynağı belirsiz yüksek miktarda para transferleri yapıldığı tespit edildi. Bu işlemlerin belirli bir organizasyon ve hiyerarşik yapı içerisinde gerçekleştirildiği, paranın izinin sürülmesini zorlaştırmak amacıyla üçüncü kişilerin hesaplarından nakit çekim yapılarak sisteme dahil edildiği belirlendi. Böylece, suçtan elde edilen mal varlıklarının aklandığı ifade ediliyor.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda üç şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 milyon 600 bin lira ve 13 bin dolar ele geçirildi. Ayrıca, Soylu, Şanlı ve Başsav’ın banka hesaplarında bulunan 3 milyar liraya da el konuldu.