Alihan Kuriş’in Evinde 200 Milyon Liralık Servet Bulundu
Alihan Kuriş’in evindeki çelik kasada 3 milyon dolar ve 27 milyon lira değerinde ziynet eşyası bulundu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde, ‘Süleymancılar’ olarak bilinen dini yapının liderlerinden Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu bir suç örgütüne yönelik 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma, ‘suç örgütü kurma ve yönetme’, ‘suç örgütüne üye olma’, ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’, ‘kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık’ ve ‘Vergi Usul Kanunu’na muhalefet’ gibi suçlamalarla yürütülüyor.
Operasyon sırasında, Alihan Kuriş’in de bulunduğu toplam 33 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 9’unun yurt dışında olduğu, 7’sinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Finansal Hareketlilik ve Şirket Yapıları
MASAK tarafından hazırlanan raporda, suç örgütüne ait birçok şirketin 2020 sonrasında finansal işlem hacimlerinde belirgin bir artış olduğu tespit edildi. Şirketlerde bölünme ve devir işlemlerinin yanı sıra yüksek sermayeyle yeni şirketler kurulduğu ve bu şirketlerin farklı illerde çeşitli faaliyet alanlarında yapılandırıldığı belirlendi. Bazı şirketlerin yalnızca sermayeden oluştuğu, aktif ticari faaliyet yürütmediği, ancak mevcut sermayenin bağlı ortaklıkların finansmanında kullanıldığı ifade edildi. Bu durumun, şirket kayıtlarına ulaşımın engellenmesi ve finansal hareketlerin takibinin zorlaştırılması amacı taşıdığı değerlendirildi.
Raporda, şirketlerde yüksek miktarda nakit hareketliliği olduğu, ortaklar tarafından kaynağı açıklanamayan büyük miktarda nakit girişleri yapıldığı ve bu paraların sermaye artırımlarında kullanıldığı kaydedildi. Ödeme kuruluşları üzerinden gelen transferlerin ardından çeşitli şirketlere yüksek miktarda para aktarıldığı, şirket hesaplarına yatırılan büyük tutarların dikkat çekici bir şekilde farklı şirketlere yönlendirildiği tespit edildi.
Döviz İşlemleri ve Uyuşmazlıklar
MASAK raporunda, bazı şirketlerin mal alım ve satım kayıtlarında diğer tüzel kişilerle yüksek meblağlı işlemler gerçekleştirdiği, bu işlemlerin sahte faturalandırma açısından dikkat çekici olduğu belirtildi. Şirket hesaplarında ticari kayıtlarla uyumlu görünmeyen şekilde yurt dışındaki şirketlerden döviz cinsinden transferlere rastlandığı da rapora yansıdı. Bazı şirketlerin yüksek tutarda vergi iadesi aldığı ve finansal işlemlerin organize bir şekilde yürütülmüş olabileceği tespit edildi.
Çelik Kasada Ele Geçirilen Servet
Operasyon sırasında Alihan Kuriş’in ikametinde bulunan çelik kasa açıldı. Kasadan 3 milyon dolar değerinde çek ile 27 milyon 548 bin 376 lira değerinde altın ve ziynet eşyası ele geçirildi. Bu bulgular, soruşturmanın kapsamını ve suç örgütünün finansal boyutunu gözler önüne seriyor.
